NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 04 października 2024 r.
OGŁOSZENIE ZARZĄDU CARBON STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ
04.10.2024 r.
WRAZ Z PROPONOWANYMI ZMIANAMI STATUTU SPÓŁKI
Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Brzozowej 30/7, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000731999, NIP: 6272742836, REGON: 362444676, kapitał zakładowy: 194.855,00 zł (dalej:Spółka).
Zarząd spółki pod firmą Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie, na podstawie art. 399 § 1 w zw.z art. 402 1 w zw. z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Studio S.A. na dzień 04.10.202 4 r. na godzinę 11:00 , w Kancelarii Notarialnej Iwona Samorzewska, ul. Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice, zwane dalej „ Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem ”, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Ani Sokołowskiej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółką;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie obrad.
1. Ogloszenie o zwolaniu NWZA Carbon Studio S.A.
2. Informacje o ogolnej liczbie akcji w Carbon Studio S.A.
3. Formularz do glosowania przez pelnomocnika
4. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy i pelnomocnikow Carbon Studio S.A.
5. Wniosek o umieszczenie spraw w porzadku obrad Carbon Studio S.A.
6. Wzor zgloszenia projektu uchwaly do porzadku Carbon Studio S.A.
7. Zawiadomienie o udzieleniu pelnomocnictwa dla osoby fizycznej
8. Zawiadomienie o udzieleniu pelnomocnictwa dla osoby prawnej